Categories: تازہ خبریں

گیان چند کو 99.74 کروڑ کے فراڈ کیس میں 17 اکتوبر تک ای ڈی کی تحویل میں بھیجا گیا

[ad_1]

نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے آنجہانی شری رام کشن کے بیٹے گیان چند کو 6 اکتوبر 2022 کو میسرز ڈیلکس کولڈ اسٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے 99.74 کروڑ روپے کے بینک فراڈ کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ اس کے بعد انہیں خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جس نے اسے 17 اکتوبر تک ای ڈی کی حراست میں بھیج دیا۔

الزامات کی بنیاد پر، ED نے M/s Deluxe Cold Storage & Food Processors Limited، اس کے ڈائریکٹر امر چند گپتا اور دیگر کے خلاف سنٹرل بیورو آف انوسٹی گیشن، EO-I، دہلی کے ذریعہ درج کردہ FIR مورخہ 06.03.2020 کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کیں۔ . میسرز ڈیلکس کولڈ سٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز، ایک دوسرے اور دیگر افراد کے ساتھ سازش، بینک فنڈز کے غلط استعمال، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، فرضی اداروں کے ذریعے اکاؤنٹس میں ہیرا پھیری میں پائے گئے۔

ڈیلکس کولڈ سٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے ذریعے رقم کی ہیرا پھیری ہوئی اور شیل اداروں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کمپنی کے کھاتوں سے رقم نکال لی، جس سے 2015 سے 2017 کے دوران پبلک سیکٹر کے بینکوں کو 99.74 کروڑ کا نقصان ہوا۔

میسرز ڈیلکس کولڈ سٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر امر چند گپتا، رام لال گپتا اور راج کمار گپتا پہلے ہی میسرز سے متعلق ایک اور شری بنکے بہاری ایکسپورٹ لمیٹڈ کیس میں عدالتی تحویل میں ہیں۔

ملزم گیان چند نے میسرز ڈیلکس کولڈ سٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کے ساتھ مل کر ایک مجرمانہ سازش کی تاکہ ورکنگ کیپیٹل فنڈز کو چوری کرنے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے ملزم کمپنی میں جعلی اندراجات کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ اس معاملے میں مزید تفتیش جاری ہے۔

[ad_2]
Source link
alrazanetwork

Recent Posts

جلسوں میں بگاڑ، پیشے ور  خطیب و نقیب اور نعت خواں ذمہ دار!!!

جلسوں میں بگاڑ، پیشے ور  خطیب و نقیب اور نعت خواں ذمہ دار!!! تحریر:جاوید اختر… Read More

16 گھنٹے ago

نعت خوانی کے شرعی آداب

۔ نعت گوئی کی تاریخ کو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا… Read More

5 دن ago

نفرت کا بھنڈارا

عورت کے چہرے پر دوپٹے کا نقاب دیکھ کر بھنڈارے والے کو وہ عورت مسلمان… Read More

3 ہفتے ago

کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں!

کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں! از:مفتی مبارک حسین مصباحی استاذ جامعہ… Read More

3 ہفتے ago

انسانی زندگی میں خوشی اور غم کی اہمیت

انسانی زندگی میں خوشی اور غم کی اہمیت انسانی زندگی خوشی اور غم کے احساسات… Read More

1 مہینہ ago

ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم!!

ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم!! ڈاکٹر ساحل شہسرامی کی رحلت پر تعزیتی تحریر آج… Read More

4 مہینے ago