گیان چند کو 99.74 کروڑ کے فراڈ کیس میں 17 اکتوبر تک ای ڈی کی تحویل میں بھیجا گیا

الزامات کی بنیاد پر، ED نے M/s Deluxe Cold Storage & Food Processors Limited، اس کے ڈائریکٹر امر چند گپتا اور دیگر کے خلاف سنٹرل بیورو آف انوسٹی گیشن، EO-I، دہلی کے ذریعہ درج کردہ FIR مورخہ 06.03.2020 کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کیں۔ . میسرز ڈیلکس کولڈ سٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز، ایک دوسرے اور دیگر افراد کے ساتھ سازش، بینک فنڈز کے غلط استعمال، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، فرضی اداروں کے ذریعے اکاؤنٹس میں ہیرا پھیری میں پائے گئے۔

ڈیلکس کولڈ سٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے ذریعے رقم کی ہیرا پھیری ہوئی اور شیل اداروں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کمپنی کے کھاتوں سے رقم نکال لی، جس سے 2015 سے 2017 کے دوران پبلک سیکٹر کے بینکوں کو 99.74 کروڑ کا نقصان ہوا۔

میسرز ڈیلکس کولڈ سٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر امر چند گپتا، رام لال گپتا اور راج کمار گپتا پہلے ہی میسرز سے متعلق ایک اور شری بنکے بہاری ایکسپورٹ لمیٹڈ کیس میں عدالتی تحویل میں ہیں۔

ملزم گیان چند نے میسرز ڈیلکس کولڈ سٹوریج اینڈ فوڈ پروسیسرز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کے ساتھ مل کر ایک مجرمانہ سازش کی تاکہ ورکنگ کیپیٹل فنڈز کو چوری کرنے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے ملزم کمپنی میں جعلی اندراجات کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ اس معاملے میں مزید تفتیش جاری ہے۔