دہلی کے سابق نائب وزیر اعلی منیش سسودیا کی درخواست ضمانت پر سماعت

سسودیا کے وکیل نے کہا- الزامات لگانے سے پہلے کسی ایجنسی کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ منیش سسودیا منی لانڈرنگ کے مجرم ہیں۔ انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سسودیا کو 20 کروڑ یا 30 کروڑ، یا 20-30 لاکھ یا اس سے بھی 20 سے 30 روپے ملے ہیں۔

سسودیا کی جانب سے ایڈوکیٹ سدھارتھ اگروال نے کہا کہ فروری 2021 میں دنیش اروڑہ نے بتایا کہ ان کے پاس سارتھک کے نام سے لائسنس ہے، اسے ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ اس بارے میں سسودیا سے بات کریں، وجے نائر نے اس پر کہا – وہ شراب کی پالیسی کے بارے میں سسودیا سے بات نہیں کر سکتے۔

سسودیا کے وکیل نے کہا کہ اگر گوا انتخابات میں آپ کو پیسے دینے کی بات وجے نائر کی طرف سے کہی گئی ہے تو اس میں سسودیا کہاں ہیں؟

سسودیا کے وکیل نے کہا کہ راجیش جوشی نے اپنے بیان میں ایک جگہ کہا تھا کہ انہوں نے 30 کروڑ نقد لیے، گوا کے انتخابات میں 5 لاکھ، سروے کے کام کے لیے چند ہزار روپے لیے۔

منیش سسودیا کے وکیل نے کہا کہ بوچی بابو کا بیان جس کا ای ڈی نے ذکر کیا ہے، اس وقت بکی بابو سی بی آئی کی حراست میں تھے۔ تفتیشی ایجنسی جتنے چاہے صفر کا اضافہ کر سکتی ہے لیکن سزا میں اضافہ نہیں کر سکتی۔

آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کہ وہ گرفتاری کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ عدالتیں ایجنسیوں کو لگام دیں۔ انہیں یہ اختیار اس لیے ملتا ہے کہ ایک تو ہم اپنا ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کرتے اور نہ ہی عدالت کو مطلع کرتے ہیں کہ اسے اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان کے پاس ان کو حراست میں لینے کا اختیار ہے۔

صاف نظر آ رہا ہے کہ بدنیتی پر مبنی کام ہو رہا ہے۔ پی ایم ایل اے جیسے سخت قوانین کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تاکہ ملزمان کو ضمانت نہ مل سکے۔ ای ڈی نے جن لوگوں کے بیانات کا حوالہ دیا ہے وہ ملتے رہتے ہیں۔ ایل جی کی شکایت کے بعد میرا فون تبدیل کرنا غلط ہے۔ سسوڈیا پر بدتمیزی کا الزام لگانا غلط ہے۔ سسودیا نے یہ نہیں بتایا کہ ای ڈی کیا سننا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں سے کہیں بھی ملنا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 292 کروڑ بنے، یہ سب ہوا میں ہے۔

منیش سسودیا کو ای ڈی نے کبھی بھی اس وقت تک طلب نہیں کیا جب تک کہ ان کی ضمانت کی سماعت طے نہیں ہو جاتی۔ ضمانت پر سماعت سے 1 دن پہلے گرفتار۔ ای ڈی کی ای ایف آئی آر اگست 2022 کی ہے۔ اس قسم کے رویے سے عدالت کو تشویش ہونی چاہیے۔ بے گناہی ثابت کرنے کا بھاری بوجھ ملزم سسودیا پر ڈال دیا گیا ہے۔ 57 صفحات کی ریمانڈ کی درخواست ہے، لیکن تمام چیزیں سی بی آئی کی درخواست سے متعلق ہیں، وہ ایک پیسے کی منی ٹریل نہیں دکھا پاتے ہیں۔ ابھی بھی ریمانڈ کی ضرورت ہے۔

جب حکومت کی پالیسی بنتی ہے تو وہ کئی درجوں سے گزرتی ہے۔ منتخب حکومت کے علاوہ متعلقہ محکمہ، محکمہ خزانہ کے ذریعے ایل جی کو جاتا ہے۔ LG نے پالیسی دیکھی۔ ایل جی نے جو شکایت کی ہے وہ ٹینڈر کے بعد کی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یہاں ٹینڈر سے پہلے بات چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ سسودیا کو کوئی پیسہ نہیں ملا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وجے نائر سسودیا کے لیے کام کر رہے تھے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کا ایکٹ بہت سخت قانون ہے۔ یہاں ٹھوس شواہد کی بجائے ایجنسی کے تاثر کے مطابق گرفتاریاں کی جارہی ہیں۔

سسودیا کے وکیل نے راؤس ایونیو کورٹ میں سماعت کے دوران کہا کہ ای ڈی نے آج جو کہا ہے وہ دراصل سی بی آئی کا معاملہ ہے۔ اس صورت میں منی لانڈرنگ کا معاملہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پالیسی ایل جی کے پاس گئی۔ LG مرکزی حکومت سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ مجھ سے کوئی رقم نہیں ملی، اس لیے اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وجے نائر میری ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے اب تک مجھ سے ایک روپیہ کیوں نہیں لیا؟ LG نے تین سوالات بھیجے، لیکن ان میں سے کوئی بھی منافع کے مارجن یا اہلیت کے معیار کے بارے میں نہیں تھا۔ کوئی بھی منتخب حکومت جب کوئی پالیسی بناتی ہے تو اسے مختلف سطحوں پر بنایا جاتا ہے، جس میں حکومت اور بیوروکریٹس دونوں ملوث ہوتے ہیں۔

ای ڈی نے عدالت میں کہا…

ای ڈی نے سسودیا کی جانب سے تین سینئر وکیلوں کے پیش ہونے پر اعتراض کیا۔ ای ڈی کے وکیل نے کہا کہ اگر کئی ملزمین کے لیے اتنے وکیل موجود ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں صرف ایک ملزم کے لیے تین وکیلوں کے پیش ہونے پر اعتراض ہے۔

ای ڈی نے کہا کہ دیویندر شرما (سسوڈیا پی ایس) نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے نام پر سم کارڈ اور فون کا استعمال کیا گیا تھا۔ ڈیجیٹل شواہد بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ منی ٹریل ٹریسنگ۔ ای ڈی نے کہا کہ ڈیجیٹل ثبوت کو تباہ کرنے کا مقصد تحقیقات کو موڑنا تھا۔ ای ڈی نے کہا کہ منیش سسودیا نے ایک سال کے اندر 14 فون تباہ کیے، سم کارڈ اور فون دوسرے نام سے خریدے۔

ای ڈی نے کہا کہ منیش سسودیا نے اس وقت کے ایکسائز کمشنر اے جی کرشنا سے کہا کہ وہ انڈو اسپرٹ کے ہول سیل لائسنس والی فائل کو کلیئر کریں، جب کہ ایکسائز کمشنر انڈو اسپرٹ کے خلاف کارٹیلائزیشن کی شکایات کا مسئلہ اٹھا رہے تھے۔

گروپ آفیسر میٹنگ میں 12% منافع کے مارجن پر بحث نہیں کی گئی تھی، لیکن یہ اس مسودے کا حصہ تھا جو منیش سسودیا نے اپنے سکریٹری کو دیا تھا۔ جج نے پوچھا کہ کیا یہ حتمی رپورٹ کا حصہ ہے؟ ای ڈی نے کہا کہ 12 فیصد منافع کا مارجن حتمی رپورٹ کا حصہ تھا، جبکہ اس پر وزراء کے گروپ کی میٹنگ یا کسی مشاورت میں بات نہیں کی گئی۔ ای ڈی کے مطابق، 12 فیصد منافع کا مارجن خود سسودیا نے رکھا تھا۔ ای ڈی کے مطابق منیش سسودیا نے اپنے سکریٹری اروند کو مسودہ دستاویز دیا تھا۔ یہ دستاویز اروند کیجریوال کے گھر پر دی گئی تھی اور سکریٹری کو اس کی بنیاد پر حتمی رپورٹ تیار کرنے کو کہا گیا تھا۔

عدالت میں ای ڈی نے کہا کہ کے کویتا کے آڈیٹر بوچی بابو نے بتایا کہ منیش سسودیا اور ان کے درمیان سیاسی تال میل تھا۔ کے کویتا نے وجے نائر سے ملاقات کی تھی۔ وجے نائر وزیر اعلیٰ کیجریوال اور نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے کہنے پر کام کر رہے تھے۔ بوچی بابو کے پاس جی او ایم رپورٹ کے کچھ حصے وزراء کے گروپ کی رپورٹ پیش کرنے سے 2 دن پہلے تھے۔

ای ڈی نے عدالت کو بتایا کہ دنیش اروڑہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سنجے سنگھ نے انہیں فون کیا تھا۔ دنیش اروڑہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سنجے سنگھ نے فون کیا اور ان سے الیکشن کے لیے فنڈز جمع کرنے کو کہا۔ ای ڈی نے کہا کہ سسودیا نے کئی بار اروڑہ کے ریستوراں کورٹیارڈ کا دورہ بھی کیا۔ ای ڈی نے کہا کہ منیش سسودیا نے انڈو اسپرٹ کو لائسنس دینے کے لیے کہا تھا۔ ملزم منوج رائے نے اپنے بیان میں کہا کہ وجے نائر سسودیا کے کہنے پر کام کر رہے تھے۔

ای ڈی نے کہا کہ منافع کا مارجن 6 سے بڑھا کر 12 فیصد کر دیا گیا، یہ بڑھے ہوئے حصہ کو بروکریج کے طور پر ملا۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈروں نے بجنور کے ذریعے ساؤتھ گروپ سے بات چیت کی تھی اور انہیں ساؤتھ گروپ سے 100 کروڑ روپے ملے تھے۔ ان 100 کروڑ کے بدلے، وجے نائر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ساؤتھ گروپ کو تھوک کی تقسیم اور خوردہ زون کے لیے لائسنس مل جائیں۔

کچھ ایسی چیزیں جن پر وزراء کے گروپ کی میٹنگ میں کبھی بات نہیں کی گئی تھی اس میں رکھی گئی اور ان پر عمل کیا گیا۔ ای ڈی نے کہا کہ ملزم سے وابستہ سی اے نے یہ انکشاف کیا ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ شراب کی فروخت کے لیے طے شدہ انتظامات کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ ای ڈی نے کہا کہ سسودیا نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا ہے۔

سسودیا کو سی بی آئی نے دہلی کے ایکسائز پالیسی معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ آج ان کے باہر جانے کا امکان تھا، لیکن ضمانت کی سماعت سے قبل ہی جمعرات کو ای ڈی نے انہیں گرفتار کر لیا۔ منیش سسودیا کو تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر سی بی آئی کی طرف سے طویل پوچھ گچھ کے بعد 26 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا۔

دوسری طرف، جمعرات کو مرکزی تفتیشی ایجنسی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں تہاڑ جیل نمبر 1 کے اندر سے سسودیا کو گرفتار کیا۔ ای ڈی نے اب تک ایکسائز کیس میں 12 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ سسودیا کے بیان کی بنیاد پر ای ڈی نے ان سے دو بار پوچھ گچھ کے بعد انہیں گرفتار کیا۔ ای ڈی ذرائع کے مطابق منیش سسودیا سے پوچھ گچھ میں ایکسائز کیس میں کے سی آر کی بیٹی کے رول اور 100 کروڑ کی کک بیک کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے گئے اور کئی سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دینے پر انہیں گرفتار کرلیا گیا ہے۔

ای ڈی 11 مارچ کو کے کویتا سے پوچھ گچھ کرے گی۔
ای ڈی 11 مارچ کو چیف منسٹر تلنگانہ کی بیٹی کویتا سے دہلی شراب کی پالیسی کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ اس سے قبل ای ڈی نے انہیں 9 مارچ کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا۔ لیکن کے کویتا نے ای ڈی سے وقت مانگا تھا۔ اس معاملے میں سی بی آئی پہلے ہی ان سے پوچھ گچھ کر چکی ہے۔

سسودیا زیر سماعت ملزم ہے۔
51 سالہ منیش سسودیا کو تہاڑ کی جیل نمبر 1 کے وارڈ نمبر 9 میں رکھا گیا ہے۔ یہ سینئر سٹیزن وارڈ ہے، جہاں سی سی ٹی وی کے ذریعے ان کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ کیجریوال حکومت میں وزیر رہ چکے ستیندر جین بھی اس وارڈ میں 7 نمبر پر ہیں۔ سسودیا زیر سماعت ملزم ہے، اس لیے وہ جیل میں اپنی سہولت کے مطابق کپڑے پہن سکتا ہے۔ اسے جیل سے ہی کچھ کپڑے دیے گئے۔

سسودیا کو 26 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا۔
منیش سسودیا کو گزشتہ ماہ 26 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سی بی آئی کے خصوصی جج ایم کے ناگپال نے سسودیا کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا۔ سی بی آئی کے وکیل نے کہا تھا کہ سسودیا کے مزید ریمانڈ کی درخواست نہیں کی جا رہی ہے، لیکن اگلے 15 دنوں میں اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ حراست کی درخواست کی جا سکتی ہے۔

سسودیا کو مراقبہ سیل میں رکھا گیا ہے۔ اسے جیل میں اپنے ساتھ ڈائری، قلم، بھگوت گیتا اور عینک رکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ سابق ڈپٹی سی ایم کو بھی اپنے ایم ایل سی میں تجویز کردہ ادویات لینے کی اجازت ہے۔