فاریکس کارڈ کلوننگ کرکے لاکھوں لوٹنے والا گروہ گرفتار، دو گرفتار

شمالی دہلی کے ڈی سی پی ساگر سنگھ کلسی نے بتایا کہ گزشتہ سال جب وہ برطانیہ میں تھیں تو ایک خاتون ان کے پاس شکایت لے کر آئی تھی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے فاریکس کارڈ سے 11 لاکھ روپے نکلوائے گئے ہیں۔ ہندوستان آکر اس نے بینک اور پولیس میں شکایت درج کرائی۔ بینک حکام سے بات چیت میں انہیں معلوم ہوا کہ بینک کے دیگر فاریکس کارڈ ہولڈرز کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بینک سے اسی طرح کے حقائق کے ساتھ شکایت موصول ہوئی۔

موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی بدل کر دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

استفسار پر معلوم ہوا کہ کسٹمر کیئر پر کال کرنے کے بعد صارف کا رجسٹرڈ موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی تبدیل کر دی گئی اور ریچارج کی رقم صارف کے پرانے کارڈ سے نئے کارڈ میں منتقل کر دی گئی۔ اسی طرح اپریل اور مئی 2022 کے مہینوں میں تھائی لینڈ کے مختلف مقامات سے 64,05,496/- روپے نکالے گئے۔ اس کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے معاملے کی جانچ تیز کردی۔

پولیس کی تحقیقات میں پتہ چلا کہ گزشتہ 3 سالوں میں اور 4 ممالک میں اس طرح لوگوں سے دھوکہ ہوا ہے۔ تحقیقات کے دوران بینک سے فاریکس کارڈ سے 4 ممالک کی 3 سال کی ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا لیا گیا۔ مبینہ فاریکس کارڈ کالنگ سے متعلق کالوں کی شناخت کرنے کے لیے کسٹمر کیئر پر ہزاروں کالز دیکھی گئیں اور گھنٹوں سنی گئیں۔ موبائل نمبروں کی شناخت کر لی گئی ہے اور مذکورہ موبائل نمبروں سے بینک کسٹمر کیئر کو کال کرنے کے لیے ٹیمیں بھیج دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ملزمین میں سے ایک کی شناخت سونل کے طور پر ہوئی ہے جو دہلی کے پسم وہار کی رہنے والی ہے۔

تھائی لینڈ جا کر پیسے نکالتے تھے۔

سونل رواں سال اپریل میں تھائی لینڈ گئی تھیں، جیسے ہی وہ بھارت واپس آئیں تو ایئرپورٹ پر پکڑی گئیں۔ تفتیش کے دوران ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے فاریکس کارڈ کسٹمر ڈیٹا اور ڈمی فاریکس کارڈ ایک پارس چوہان سے حاصل کیا تھا جو 2019 میں بینک کا ملازم تھا۔ پارس نے ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ میں رقم کی منتقلی کے بارے میں بتایا۔ ملزم سونل اور ایک اور شریک ملزم سندیپ اوجھا نے کال کرنے کے لیے سم کارڈ کا بندوبست کیا اور فروری 2022 سے بینک کسٹمر کیئر کو کال کرنا شروع کر دی۔

مزید ایک ملزم کی تلاش جاری ہے۔

ملزم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ اور سندیپ اوجھا اپریل اور مئی 2022 میں بنکاک گئے، جہاں انہوں نے تھائی شہری انوراگ کی مدد سے فاریکس کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے اے ٹی ایم سے رقم نکالی۔ اس کے بعد یہ رقم حوالات اور کرکٹ سٹے بازی کے ذریعے بھارت بھیجی گئی۔ ملزم رقم نکلوانے کے بعد بار بار تھائی لینڈ جا رہا تھا۔ ملزم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس سے قبل 2019 میں بھی ہانگ کانگ اور دبئی سے اسی طرح رقم نکلوائی گئی تھی۔ ملزم پارس چوہان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ بینک میں سیلز اینڈ آپریشن ڈپارٹمنٹ میں کنسلٹنٹ تھا اور ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ میں رقم کی منتقلی کے عمل سے بخوبی واقف تھا۔

این آئی اے لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے کی تحقیقات کرے گی، خالصتانی سازش کے انپٹس ملے