چینی سرمایہ کاری کے 903 کروڑ روپے کے فراڈ کا پردہ فاش، تائیوان اور چینی شہریوں سمیت 10 گرفتار

حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے این ڈی ٹی وی کو بتایا کہ ہمیں شبہ ہے کہ ملک بھر میں لاکھوں سرمایہ کار ہوں گے جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہوگا۔ صرف دہلی میں 10,000 کروڑ کا فراڈ ہو سکتا ہے۔ یہ رقم ہزاروں کروڑ میں ہو سکتی ہے۔

دو اہم ملزمان – گرفتار چینی شہری لی ژونگجن اور تائیوانی شہری چو چون یو – پر شبہ ہے کہ وہ 2019-20 میں اپنے مرغے بھرتی کرنے کے لیے ہندوستان آئے تھے، لیکن وبائی امراض پھیلنے کے بعد چین واپس آگئے۔ ایک بار پھر فراڈ شروع ہو گیا، اس نے تمام تفصیلات چین اور تائیوان میں اپنے آقاؤں کے ساتھ شیئر کیں۔

منی چینجر، آر بی آئی کی طرف سے اختیار کردہ ایک طریقہ کار، سرمایہ کاری ایپس کے ذریعے غیر قانونی طور پر جمع کیے گئے فنڈز کو ڈالر میں تبدیل کرنے اور بیرون ملک بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔

پولیس نے دھوکہ دہی کی شکایت پر تحقیقات شروع کی جب حیدرآباد کے ایک شخص نے ایک انوسٹمنٹ ایپ میں 1.6 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی۔

پولیس کے مطابق زینڈائی اکاؤنٹ کھولنے والا شخص وریندر سنگھ تھا، جسے پونے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک چینی شہری کے حکم پر 1.2 لاکھ کمیشن کے لیے اکاؤنٹ کھولا تھا، جس کی شناخت اس نے جیک کے نام سے کی۔

Betech Networks Pvt Ltd کے نام سے ایک اور اکاؤنٹ Xindai سے منسلک پایا گیا۔ اسے دہلی کے رہائشی سنجے کمار نے ایک چینی شہری کی ہدایت پر کھولا تھا۔ مجموعی طور پر، اس نے 1.2 لاکھ کے کمیشن پر 15 اکاؤنٹس کھولے تھے اور اپنی تفصیلات تائیوان کے ایک شہری Chu Chun-yu کے ساتھ شیئر کی تھیں۔

رنجن منی کارپوریشن نے سات مہینوں میں 441 کروڑ تک کا لین دین کیا تھا۔ کے ڈی ایس فاریکس نے 38 دنوں میں 462 کروڑ روپے کا لین دین کیا، پولیس نے کہا۔ "منی چینج کی یہ مجاز فرم کمیشن کے طور پر لین دین کا 0.2 فیصد حاصل کرتی تھیں۔

کیس کی تحقیقات میں لین دین اور قانون کی خلاف ورزیوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ سامنے آیا ہے، پتہ چلا کہ شکایت کنندہ کی رقم ایک نجی کمپنی کے نجی بینک کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی تھی۔

پولیس کی جانب سے جاری کردہ ریلیز کے مطابق تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ حوالات کے ذریعے 903 کروڑ روپے کا فراڈ کیا گیا ہے۔